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La aplicación de la ley antilavado de dinero ha sido suspendida por la corte de apelaciones de los Estados Unidos. Esta ley requiere que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos propietarios a la Oficina de Tesorería de los Estados Unidos antes de la fecha límite para que la mayoría de las compañías cumplan. El Jueves pasado, el 5to Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, que se encuentra en Nueva Orleans, restableció una orden judicial a nivel nacional que había sido emitida a principios de este mes por un juez federal en Texas. El juez había determinado que la Ley de Transparencia Corporativa era inconstitucional.
El curso de la corte fue alterado por la orden. La orden fue suspendida temporalmente el lunes por un panel de tres jueces del Quinto Circuito, que actuaba a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno está apelando la decisión del juez de Texas. En la orden del jueves, la corte declaró que ha decidido suspender la aplicación de la ley “para preservar el estatus constitucional actual mientras el panel de méritos considera los sustanciales argumentos de las partes”. Sin embargo, un panel separado determinará en última instancia si se mantiene la decisión del juez.
La corte anunció el viernes que se escucharán los argumentos el 25 de marzo. Se suponía que los informes iniciales debían ser presentados a la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de Tesorería por la mayoría de las empresas el 13 de enero. Sin embargo, en respuesta a la orden emitida el jueves, FinCEN anunció el viernes que las empresas no están obligadas a presentar información sobre la propiedad beneficiosa a la agencia. “No obstante, las empresas reportantes pueden continuar presentando voluntariamente informes sobre la propiedad beneficiosa”, informó FinCEN. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a la Corte Suprema posponer la implementación de una ley que prohibiría a TikTok.
Varias pequeñas empresas, junto con la Federación Nacional de Negocios Independientes, desafiaron la ley a través de los abogados del Centro para los Derechos Individuales conservador, lo que resultó en la obtención de la orden judicial. Todd Gaziano, el presidente del Centro para los Derechos Individuales, declaró en un comunicado que la forma intrusiva de vigilancia del gobierno debe ser suspendida hasta que se resuelva definitivamente el destino de la ley, dado que hemos establecido que la Ley de Transparencia Corporativa es probablemente inconstitucional.
FinCEN, que acumula y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y otros delitos, requería que las corporaciones y LLC divulgaran información sobre sus propietarios beneficiarios bajo la ley, que fue promulgada en 2021. Los defensores de la medida afirmaban que estaba destinada a abordar la creciente popularidad del país como lugar donde los criminales pueden blanquear fondos ilícitos estableciendo entidades como compañías de responsabilidad limitada bajo las leyes estatales sin revelar su participación. El 3 de diciembre, el Juez de Distrito de EE. UU. Amos Mazzant en Sherman, Texas, determinó que el Congreso carecía de la autoridad para promulgar la “estatua cuasi-orwelliana” y que probablemente violaba los derechos de los estados según la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU. Mazzant sostuvo que los poderes del Congreso para regular el comercio, los impuestos y los asuntos extranjeros no les permitían hacerlo.
